चिट फंड कंपनी: रिपोर्टों के अनुसार, अब तक मुंबई पुलिस ने उन सात व्यक्तियों के बयान दर्ज किए हैं, जिन्होंने इस पोंजी स्कीम में कुल मिलाकर 13.48 करोड़ रुपये गवां दिए हैं।
दादर में पोंजी स्कीम का भंडाफोड़: निवेशकों को करोड़ों का नुकसान
महाराष्ट्र के दादर इलाके में एक चिट फंड कंपनी द्वारा चलाए जा रहे पोंजी स्कीम का भंडाफोड़ हुआ है। मुंबई पुलिस ने सोमवार (6 जनवरी) को इस निजी कंपनी के दो निदेशक और तीन वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ कथित निवेश धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। खबरों के अनुसार, कम से कम सात निवेशकों ने दावा किया है कि उन्होंने इस पोंजी योजना में कुल 13.48 करोड़ रुपये का नुकसान उठाया है।
टोरेस स्टोर चलाने वाली कंपनी प्लेटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड के शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई है। इनमें निदेशक सर्वेश सुर्वे और विक्टोरिया कोवलेंको, सीईओ तौफीक रिया उर्फ जॉन कार्टर, जनरल मैनेजर तान्या कस्तोवा और स्टोर प्रभारी वेलेंटीना कुमार शामिल हैं। यह शिकायत 31 वर्षीय सब्जी विक्रेता प्रदीप कुमार वैश्य की ओर से दर्ज की गई है, जिसने उनकी पोंजी योजना में निवेश किया था।
“सात निवेशकों ने की शिकायत दर्ज”
सूत्रों के अनुसार, पुलिस ने अब तक सात व्यक्तियों के बयान दर्ज किए हैं, जिन्होंने पोंजी योजना में 13.48 करोड़ रुपये का नुकसान उठाया है। इन निवेशकों को मासिक ब्याज देने का वादा किया गया था। पुलिस को संदेह है कि आरोपी ने मुंबई, नवी मुंबई और मीरा भयंदर के क्षेत्रों में कई निवेशकों को ठगा है। जानकारी के मुताबिक, आरोपियों ने जून से दिसंबर 2024 के बीच इस योजना की शुरुआत की थी।
“शुरुआत में कंपनी ने निभाया वादा”
इसमें दावा किया गया कि यदि कोई निवेशक निवेश की गई राशि के लिए उनसे मोइसैनाइट पत्थर खरीदता है, तो उस व्यक्ति को 10 प्रतिशत का साप्ताहिक ब्याज मिलेगा. पुलिस ने बताया कि इस प्रस्ताव को सुनकर कई लोगों ने कंपनी में पैसा जमा कर दिया. पुलिस ने बताया कि निवेशकों को शुरू में वादे के अनुसार नियमित ब्याज दिया गया, लेकिन 30 दिसंबर 2024 के बाद फर्म ने निवेशकों की कॉल को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया. साथ ही खुलासा हुआ की यह पत्थर भी नकली है और इसकी बाजार कीमत महज 500 रुपये है.
“करोड़ों रुपये के नुकसान की संभावना”
एडवोकेट तरुण शर्मा ने बताया कि कुछ हफ़्ते पहले उन्होंने इस स्कीम के बारे में पुलिस प्रशासन से शिकायत की थी। उनकी जानकारी में कई लोग हैं जिन्होंने इस स्कीम में लाखों रुपये का निवेश किया है। इसी तरह, मोहम्मद आलम ने बताया कि उन्होंने हाल ही में अपने दोस्त के कहने पर 6 लाख रुपये निवेश किए थे, जबकि उनके दोस्त ने 9 लाख रुपये का निवेश किया था। उन्हें हर हफ्ते 48 हजार रुपये मिलने का वादा किया गया था, लेकिन अब दो हफ्ते से कोई पैसा नहीं आया है।
“कंपनी के मालिक ने दुबई में पनाह ली?”
जैसे ही रातों-रात कंपनी का शटर बंद होने की खबर फैली, ऑफिस के बाहर सैकड़ों निवेशक जुट गए। घटना की जानकारी मिलते ही एपीएमसी पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने जांच शुरू कर दी। सूत्रों के अनुसार, कंपनी का मालिक दुबई में है और वह योजना बनाकर विदेश भाग गया, जिससे कंपनी को रातों-रात बंद कर दिया गया।
“इन कानूनी धाराओं के तहत मामला दर्ज”
उसके बाद, दादर (पश्चिम) में जे.के. सावंत रोड पर स्थित टोरेस स्टोर के सामने कई निवेशक अपने पैसे की मांग के लिए इकट्ठा हुए। जब पुलिस को सूचना मिली, तो वे भीड़ को शांत करने के लिए तुरंत पहुंचे। शिकायत मिलने पर, दादर के शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन में कंपनी के पांच शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 318 (4), 316 (5), 61 और महाराष्ट्र जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण (एमपीआईडी) अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत मामला दर्ज किया गया।
जोन 5 के डीसीपी गणेश गावड़े ने कहा, “ठगे गए निवेशकों की संख्या और उनके नुकसान की राशि आने वाले दिनों में बढ़ सकती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद, हमने पुलिस आयुक्त के कार्यालय को रिपोर्ट भेज दी है और मामला जल्द ही मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) को सौंप दिया जाएगा।”